Vào ngày 25 tháng 8, Huobi HTX đã công bố chính thức khởi động “Chiến dịch Chuyên đề Xử lý Các Thương gia Vi phạm” trên Trạm Tuyển chọn C2C. Đáng chú ý, kể từ khi Trạm Tuyển chọn ra mắt đã được 5 tháng, Huobi HTX dưới sự bảo vệ của cơ chế bảo hiểm kép “0 đóng băng + bồi thường 100% toàn bộ”, đã thiết lập kỷ lục “0 đóng băng” trong các sự kiện đóng băng tư pháp tài khoản người dùng, trở thành thành tích an toàn hiếm có trong ngành. Việc triển khai chiến dịch chuyên đề lần này nhằm mục đích tăng cường ràng buộc đối với các thương gia vi phạm, nâng cấp toàn diện hệ thống kiểm soát rủi ro và bảo vệ lợi ích cốt lõi của người dùng.

5 Tháng, 0 Đóng băng, Bảo vệ An toàn 100%: Chuẩn mực An ninh C2C

Trong 5 tháng qua, Trạm Tuyển chọn C2C của Huobi HTX nhờ cơ chế tuyển chọn thương gia nghiêm ngặt, hệ thống kiểm soát rủi ro hoạt động 24/7 và cam kết bồi thường 100%, đã mang lại trải nghiệm nạp/rút tiền an toàn và hiệu quả chưa từng có cho người dùng. Người dùng không cần lo lắng về việc bị đóng băng tư pháp do thương gia vi phạm, Huobi HTX đã chứng minh cam kết bằng kết quả thực tế.

Tuy nhiên, trên thị trường vẫn tồn tại một số thương gia có hành vi vi phạm, như thanh toán không định danh, dụ dỗ người dùng một cách ác ý, treo lệnh giá thấp để kiếm lời chênh lệch. Để đảm bảo sự ổn định và an toàn lâu dài của giao dịch C2C, Huobi HTX đã chủ động triển khai “Chiến dịch Chuyên đề Xử lý Các Thương gia Vi phạm”.

Không Khoan nhượng với Hành vi Vi phạm: Vi phạm là Bị Loại bỏ Ngay lập tức

Kiểm soát rủi ro C2C của Huobi HTX tuân thủ nguyên tắc “không khoan nhượng, phủ sóng toàn diện, truy xuất nguồn gốc sâu”, tiến hành giám sát rủi ro thời gian thực, bảo vệ an ninh 24/7 thông qua công nghệ nhận diện thông minh, nỗ lực hết sức để bảo vệ an toàn tiền của người dùng. Chiến dịch chuyên đề này tập trung xử lý các hành vi vi phạm sau:

Thanh toán không định danh: Dù là tài khoản cá nhân hay doanh nghiệp, một khi bị phát hiện sẽ bị loại bỏ ngay lập tức, tiền ký quỹ bị đóng băng, chức năng tài khoản bị hạn chế vĩnh viễn; các đối tượng trung gian “không chuyển tiền qua tài khoản” bị coi là vi phạm nghiêm trọng, thời gian đóng băng tiền ký quỹ có thể lên đến 180 ngày.

Rủi ro đóng băng tư pháp: Nếu tài khoản người dùng bị đóng băng do vấn đề từ thương gia, cơ chế loại bỏ sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

Quảng cáo và dụ dỗ ác ý: Các hành vi như treo lệnh giá thấp để dụ dỗ người dùng giao dịch với giá cao hoặc lôi kéo người dùng đến nền tảng bên ngoài trái phép đều bị xử lý mạnh tay.

Các vi phạm khác: Không thực hiện nghĩa vụ quản lý theo quy định, từ chối hợp tác điều tra nền tảng, cố ý trốn tránh nghĩa vụ tài chính, v.v., đều sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc.

Huobi HTX một lần nữa nhấn mạnh, đối với bất kỳ hành vi nào gây tổn hại đến an toàn tiền của người dùng, Huobi HTX đều có thái độ “không khoan nhượng”. Một khi bị phát hiện, đối tượng vi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt cuối cùng: khóa tài khoản vĩnh viễn ngay lập tức, khấu trừ toàn bộ tiền ký quỹ và đưa vào danh sách đen của ngành.

Chiến dịch Chuyên đề 3 Giai đoạn, Hệ thống Kiểm soát Rủi ro Phát triển Toàn diện

Chiến dịch này tuân thủ nguyên tắc “kiểm tra toàn diện, xử lý chính xác, phòng ngừa lâu dài” và sẽ được triển khai theo từng giai đoạn:

• Giai đoạn 1 (Từ nay đến ngày 29/8): Tập trung kiểm tra và xử lý các tài khoản vi phạm.

• Giai đoạn 2 (29/8 đến 10/9): Công bố các trường hợp điển hình, tối ưu hóa mô hình kiểm soát rủi ro, ra mắt hệ thống điểm tín nhiệm thương gia.

• Giai đoạn 3 (Sau ngày 10/9): Định kỳ công bố báo cáo môi trường giao dịch, liên tục nâng cấp chiến lược kiểm soát rủi ro, chủ động tiếp nhận giám sát từ người dùng.

Đồng thời, hệ thống kiểm soát rủi ro của nền tảng sẽ được nâng cấp toàn diện:

Hệ thống kiểm tra 24/7: Kết hợp AI và chuyên gia, kiểm tra 24/7, giám sát thời gian thực không có điểm chết, chặn rủi ro trong mili giây.

Mô hình cảnh báo dữ liệu lớn: Tự động quét hơn 20 chỉ số hành vi đa chiều mỗi ngày để nhận diện rủi ro tiềm ẩn từ sớm.

Loại bỏ động các đối tượng xếp hạng cuối: Thực hiện nghiêm túc chế độ đánh giá “Thương gia Ưu tú Hàng tháng”, các thương gia không đạt chuẩn sẽ bị loại bỏ định kỳ.

Truy xuất nguồn gốc sâu và xử lý: Bất kỳ sự kiện đóng băng thẻ người dùng nào đều sẽ kích hoạt phản hồi truy xuất nguồn gốc cấp một, xác định nguồn rủi ro và ngay lập tức cập nhật quy tắc kiểm soát rủi ro, đạt được sự kiểm soát chính xác “xử lý một vụ, tiêu diệt một loại”.

Cơ chế tuyển chọn và đánh giá lại cực kỳ nghiêm ngặt: Nâng cao đáng kể ngưỡng xác thực thương gia, đồng thời thực hiện đánh giá lại định kỳ hàng quý nghiêm ngặt đối với các thương gia đang hoạt động, đảm bảo vị trí thương gia khan hiếm thuộc về những đối tác đáng tin cậy và chuyên nghiệp nhất.

Học viện Kiểm soát Rủi ro tiếp tục trao quyền: Tổ chức các khóa đào tạo chuyên đề “Học viện Kiểm soát Rủi ro” hàng tháng, thúc đẩy hình thành bầu không khí ngành “không dám vi phạm, không thể vi phạm, không muốn vi phạm”.

Huobi HTX nhấn mạnh, cơ chế bảo hiểm kép “0 đóng băng + bồi thường 100% toàn bộ” sẽ tiếp tục được thực hiện. Nếu người dùng bị đóng băng tư pháp do thương gia vi phạm, nền tảng sẽ bồi thường toàn bộ, đảm bảo tiền của người dùng không bị ảnh hưởng. Người dùng cũng không cần lo lắng về bất kỳ rủi ro đóng băng thẻ nào, vì cơ chế bảo vệ của nền tảng luôn hoạt động ở phía sau.

Kể từ khi ra mắt 5 tháng trước, Trạm Tuyển chọn của Huobi HTX đã chứng minh độ tin cậy của kiểm soát rủi ro và cơ chế với thành tích “0 đóng băng”. Giờ đây, với việc nâng cấp và khởi động “Chiến dịch Chuyên đề Xử lý Các Thương gia Vi phạm”, nền tảng một lần nữa khẳng định cam kết về an toàn cho người dùng. Trong tương lai, Huobi HTX sẽ tiếp tục yêu cầu các thương gia tuân thủ tiêu chuẩn cao của ngành, bảo vệ an toàn tiền của người dùng bằng kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, và cùng người dùng xây dựng môi trường giao dịch C2C minh bạch, công bằng và an tâm.