Gần đây, hệ thống tư pháp Argentina đã có hành động quan trọng liên quan đến một bê bối có liên quan đến đồng meme LIBRA được Tổng thống Javier Milei ủng hộ. Theo tin tức thị trường, Thẩm phán Argentina Marcelo Giorgi đã chính thức ra lệnh đóng băng các tài sản liên quan đến bê bối và áp dụng lệnh "cấm định đoạt" vô thời hạn đối với ba nhân vật then chốt, bao gồm Hayden Davis cùng hai nhà vận hành tiền mã hóa - người Argentina Orlando Mellino và người Colombia Favio Rodriguez. Lệnh này có nghĩa tài sản và tài sản tài chính của họ sẽ bị tạm khóa để ngăn chặn mọi hành vi chuyển dịch hoặc định đoạt tiềm ẩn, đồng thời các tài sản liên quan đang trải qua quá trình xem xét tư pháp chuyên sâu.

Theo đơn yêu cầu của Công tố viên Liên bang Eduardo Taino, biện pháp đóng băng tài sản này đã được hỗ trợ đầy đủ bởi các báo cáo kỹ thuật do các cơ quan liên quan như điều tra tài chính và thu hồi tài sản bất hợp pháp cung cấp. Các báo cáo không chỉ đề nghị truy tố ba nghi phạm mà còn chỉ ra hoạt động đáng ngờ quy mô lớn trong ví tiền mã hóa của họ, những hoạt động này có thể liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp hoặc hành vi gian lận. Sau khi xem xét vụ án, Thẩm phán Giorgi xác định vụ án đáp ứng các điều kiện về nghi ngờ hợp lý và rủi ro trì hoãn, do đó đã phê duyệt yêu cầu bảo toàn tài sản nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và đảm bảo tiến trình tư pháp diễn ra suôn sẻ. Ước tính ban đầu cho thấy sự việc này đã gây thiệt hại cho nhà đầu tư khoảng 100 đến 120 triệu USD, và phạm vi có thể mở rộng thêm.

Đáng chú ý, thẩm phán nhấn mạnh trong lệnh rằng lệnh cấm định đoạt chỉ có hiệu lực trong thời gian thực sự cần thiết để đảm bảo không ảnh hưởng quá mức đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Đồng thời, thẩm phán cũng ra lệnh thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, mở rộng phạm vi đóng băng tài sản đến tất cả các nền tảng liên quan trong lãnh thổ Argentina, ngăn chặn việc tiền chảy ra qua các kênh khác. Biện pháp này nhằm tăng cường giám sát, ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn trên thị trường tiền mã hóa và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính.

Trong quá trình điều tra, bên công tố phát hiện một chi tiết quan trọng: Chỉ 42 phút sau khi Tổng thống Milei đăng ảnh selfie với Davis trên mạng xã hội, Davis đã chuyển 507.500 USD thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa Bitget. Sự trùng hợp cao về thời gian này đã khơi dậy suy đoán về hành vi không đúng đắn tiềm ẩn, bên công tố cho rằng các giao dịch chuyển tiền này có thể cấu thành hối lộ gián tiếp, tức là chuyển lợi ích thông qua giao dịch tiền mã hóa. Phát hiện này không chỉ làm gia tăng tính phức tạp của vụ án mà còn có thể tác động sâu rộng đến mặt chính trị, kích thích thảo luận rộng rãi trong công chúng về quản lý tiền mã hóa và liêm chính công.

Nhìn chung, sự việc này làm nổi bật những thách thức quản lý mà thị trường tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng phải đối mặt. Là một nền kinh tế quan trọng ở Mỹ Latinh, hành động tư pháp lần này của Argentina có thể cung cấp kinh nghiệm tham khảo cho các vụ án tương tự ở các quốc gia khác. Khi cuộc điều tra tiếp tục sâu hơn, dự kiến sẽ có thêm nhiều chi tiết xuất hiện. Các nhà đầu tư và người tham gia thị trường cần theo dõi sát sao diễn biến tiếp theo để đánh giá tác động tiềm tàng của nó đối với hệ sinh thái tiền mã hóa toàn cầu.