阿根廷法官下令凍結與總統支持的迷因幣LIBRA相關資產,涉嫌醜聞波及多名營運者

  • 2025-11-12

 

近日,阿根廷司法系統對一起涉及總統哈維爾·米萊(Javier Milei)支持的迷因幣LIBRA的醜聞採取了重大行動。據市場消息報導,阿根廷法官馬塞洛·喬治(Marcelo Giorgi)已正式下令凍結與該醜聞相關的資產,並對包括海登·戴維斯(Hayden Davis)以及兩名加密貨幣營運者——阿根廷人奧蘭多·梅利諾(Orlando Mellino)和哥倫比亞人法維奧·羅德里格斯(Favio Rodriguez)在內的三名關鍵人物實施了無限期的「禁止處分令」。這項命令意味著他們的財產和金融資產將被暫時鎖定,以防止任何潛在的轉移或處置行為,同時相關資產正接受深入的司法審查。

根據聯邦檢察官愛德華多·泰諾(Eduardo Taino)的申請,這一資產凍結措施得到了財政調查與非法資產追回等相關部門出具的技術報告的充分支持。報告不僅建議對這三名嫌疑人提起訴訟,還指出他們的加密貨幣錢包中存在大量可疑活動,這些活動可能與非法資金流動或欺詐行為有關。法官喬治在審查案件後認定,該案符合合理懷疑和拖延風險的要件,因此批准了資產保全請求,以保護投資者利益並確保司法程序的順利進行。初步估計顯示,此次事件已導致投資者損失約1億至1.2億美元,涉及範圍可能進一步擴大。

值得注意的是,法官在命令中強調,禁止處分令僅在嚴格必要的時間內有效,以確保不會過度影響相關方的合法權益。同時,法官還下令通知國家證券委員會,將資產凍結範圍擴大至阿根廷境內所有相關平台,以防止資金通過其他渠道流失。這一舉措旨在加強監管,防止類似事件在加密貨幣市場重演,並維護金融體系的穩定性。

檢方在調查過程中發現了一個關鍵細節:總統米萊在社交媒體上發布與戴維斯的自拍照後僅42分鐘,戴維斯便通過加密貨幣交易所Bitget轉移了50.75萬美元的資金。這一時間上的高度關聯性引發了外界對潛在不當行為的猜測,檢方認為這些轉帳可能構成間接賄賂,即通過加密貨幣交易進行利益輸送。這一發現不僅加劇了案件的複雜性,還可能對政治層面產生深遠影響,引發公眾對加密貨幣監管和公共誠信的廣泛討論。

總體而言,這起事件凸顯了加密貨幣市場在快速發展的同時所面臨的監管挑戰。阿根廷作為拉丁美洲的重要經濟體,此次司法行動可能為其他國家的類似案件提供參考。隨著調查的深入,預計將有更多細節浮出水面,投資者和市場參與者需密切關注後續進展,以評估其對全球加密貨幣生態的潛在衝擊。

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